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Política: Levantan el secreto bancario de Moyano y sus familiares más cercanos
15/02/2018 | 99 visitas
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El juez federal de Morón, Néstor Barral, ordenó levantar el secreto fiscal y bancario respecto del líder de Camioneros, Hugo Moyano, su hijo Pablo ; su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, en el marco de una causa donde se los investiga por un presunto lavado de dinero.
El levantamiento del secreto permite que el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) y la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) entreguen a la Justicia toda la información sobre los investigados.

La medida, confirmada hoy a La Nacion por fuentes judiciales, alcanza también a las empresas bajo sospecha en esta causa: Aconra SA, que se dedica a la construcción; Dixey SA, que produce indumentaria de trabajo y deportiva, y Iarai SA, una prestadora médica. Todas vinculadas a la familia Moyano.

Este caso investiga la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir. Busca determinar si el dinero utilizado para la compra provino de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros de Aconra, Dixey y Iarai.

La denuncia la presentó un funcionario del municipio de Vicente López que dijo haber recibido un anónimo, informó un funcionario del caso. Coincide con los datos de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), informe que está incorporado a la causa.
 
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